Акционерам
Уважаемые акционеры ОАО «Полоцкий молочный комбинат»!
28 марта 2024 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат», пройдет по адресу: г.Полоцк, ул.Фрунзе, 35, актовый зал.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2023 году.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2023 год. Отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
5. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2023 год. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года.
7. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
10. Об увеличении уставного фонда Общества на сумму денежного вклада, вносимого Витебским областным исполнительным комитетом.
С подготовленными к собранию материалами можно ознакомиться с 11.03.2024 по 27.03.2024 (время работы с 8.00 до 17.00., обед с 13.00 до 14.00) либо 28 марта 2023 года по адресу : г.Полоцк, ул. Фрунзе,35.
Регистрация участников собрания будет проводится с 10.00. до 10.50. по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – «28» марта 2024 года, 11.00.
Списки акционеров для участия в собрании составляются на основании реестра акционеров, сформированного на 06 марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Генеральный директор
|
Ю.Ю. Бисун |